振华股份: 振华股份对于可转债转股价钱调整的指示性公告
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2025-028
债券代码：113687 债券简称：振华转债
湖北振华化学股份有限公司
对于可转债转股价钱调整的指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性论述
大致紧要遗漏，并对其内容简直切性、准确性和完竣性承担法律背负。
进攻内容指示：
? 证券停复牌情况：适用
因公司 2024 年度权柄分拨，本公司的干系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌间隔日 复牌日
时刻
可转债转股复
牌
? 调整前“振华转债”转股价钱为：11.64 元/股
? 调整后“振华转债”转股价钱为：8.20 元/股
? 转股价钱调整扩充日历：2025 年 6 月 24 日
一、转股价钱调整依据
湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配有预备为：
以扩充权柄分拨股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基
数，向整体推动每 10 股派发现款红利 1.90 元（含税），同期以成本公积金向整体
推动每 10 股转增 4 股。本次权柄分拨有预备照旧公司第五届董事会第五次会议和公
司 2024 年年度推动会审议通过。
说明中国证券监督惩办委员会对于可诊治公司债券刊行的筹备章程及《湖北
振华化学股份有限公司公设置行可诊治公司债券召募施展书》（以下简称“《召募
施展书》”）干系条目的章程，在“振华转债”刊行之后，当公司发生派送股票股
利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增
加的股本）使公司股份发生变化、派送现款股利等情况时，公司将按上述条件出
现的先后规章轮番对转股价钱进行积聚调整。
因此，本次 2024 年度利润分配派发现款红利后，“振华转债”转股价钱将进
行调整，本次调整合适《召募施展书》的章程。
二、转股价钱调整公式
说明《召募施展书》干系条目的章程“在本次刊行之后，当公司发生派送股
票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股
而增多的股本）使公司股份发生变化、派送现款股利等情况时，公司将按照下列
公式对转股价钱进行调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）”，具体调整
方针如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股： P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股或转增股本率，k 为该次增发新股
率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为
调整后有用的转股价。
公司已扩充 2024 年度利润分配有预备，以 2024 年度利润分配扩充权柄分拨股
权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向整体推动每
股派发现款红利 0.19 元（含税），同期以成本公积金向整体推动每 10 股转增 4
股。股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，除权除息日为 2025 年 6 月 24 日。
至本公告泄露之日，配资开户公司总股本为 509，023，802 股，扣除回购专用账户的股
份 4，682， 613 股，本次本色参与分配的股本数为 504，341，189 股。
本次权柄分拨扩充后，按公司总股本 509，023，802（含回购股份）折算每股现
金分成金额=本次本色现款分成总数/总股本 95，824，825.91 元/509，023，802 股
=0.19 元（四舍五入后保留极少点后两位）；按公司总股本折算的每股转增股数=
转增股份总数/总股本=201，736，475/509，023，802=0.3963 股（四舍五入后保留小
数点后四位）。
振华转债的转股价钱自公司扩充 2024 年度利润分配时笃定的除息日起，由
蓝本的 11.64 元/股调整为 8.20 元/股。
计较公式如下：P1=（Po-D）/（1+n）=（11.64-0.19）/（1+0.3963）=8.20
元/股（四舍五入后保留极少点后两位）
本次利润分配除权除息日为 2025 年 6 月 24 日，因此振华转债调整后的转股
价钱于 2025 年 6 月 24 日顺利。
“振华转债”住手转股时候为 2025 年 6 月 17 日、
收复转股时候为 2025 年 6 月 24 日。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会