证券代码：300793      证券简称：佳禾智能        公告编号：2025-060 债券代码：123237      债券简称：佳禾转债                佳禾智能科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证公告内容真正、准确和完好，不存在职何虚 假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。   相等教唆：   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自2025年6月24 日至2025年7月25日时刻已有十个走动日的收盘价不低于“佳禾转债”当期转股 价钱（即13.46元/股）的130%（即17.498元/股）。如后续公司股票收盘价钱握续 不低于当期转股价钱的130%，预测后续可能触发“佳禾转债”有条件赎回条目。 证据《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募领会书》 （以下简称“《召募领会书》”）端正：在本次刊行的可颐养公司债券（以下简 称“可转债”）转股期内，要是公司股票在职意聚集三十个走动日中至少有十五 个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）时，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“佳禾转债”。   敬请巨大投资者着重了解“佳禾转债”关系端正，并实时心情公司后续公告， 提神投资风险。   一、可颐养公司债券基本简略   （一）可颐养公司债券刊行情况   经中国证券监督搞定委员会证监许可﹝2023﹞182号《对于甘愿佳禾智能科 技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》甘愿，公司于 税）后，实质召募资金净额为东谈主民币993，911，555.61元。经安分海外司帐师事务所 （特别普通联合）审计并出具了“安分业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份 有限公司验资施展》，对以上召募资金到账情况进行了审验证据。   （二）可颐养公司债券上市情况   经深圳证券走动所甘愿，公司本次可转债于2024年1月24日在深圳证券走动 所上市走动，债券简称“佳禾转债”，债券代码“123237”。   （三）可颐养公司债券转股期限   证据《召募领会书》的端正，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢休之 日（2024年1月10日）起满六个月后的第一个走动日（2024年7月10日）起至可转 债到期日（2030年1月3日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责 日；顺延时刻付息款项不另计息）。   （四）可颐养公司债券价钱诊治情况 十一次会议，分袂审议通过了《对于2023年度利润分配预案的议案》，并于2024 年5月17日召开2023年度激动大会审议上述议案，甘愿以实践权柄分配股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向合座激动每 国证监会对于可颐养公司债券刊行的相关端正，佳禾转债的转股价钱于2024年5 月29日起由原21.75元/股诊治为21.60元/股。具体情况详见公司在巨潮资讯网披 露的《对于可颐养公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-058）。 于董事会淡薄向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，激动大会甘愿向下修 正“佳禾转债”转股价钱，并授权董事会证据《召募领会书》等关系端正办理本 次向下修正“佳禾转债”转股价钱的关系事宜。同日，公司召开第三届董事会第 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，p2p网贷根 据《召募领会书》关系端正及公司2024年第一次临时激动大会的授权，董事会决 定将“佳禾转债”的转股价钱向下修正为13.58元/股，修正后的转股价钱自2024 年7月16日起成效。具体情况详见《对于向下修正可颐养公司债券转股价钱的公 告》（公告编号：2024-071）。 第十七次会议，分袂审议通过了《对于2024年度利润分配决议的议案》，并于2025 年5月20日召开2024年度激动大会审议上述议案，甘愿以实践权柄分配股权登记 日登记的总股本剔除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向合座激动每 证监会对于可颐养公司债券刊行的相关端正，佳禾转债的转股价钱于2025年6月 《对于可颐养公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：2025-046）。   二、可颐养公司债券有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意聚集三十个走动日中至少有十五个 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000.00 万元时。   当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期疏导，即刊行罢休之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱诊治的 情形，则在转股价钱诊治日前的走动日按诊治前的转股价钱和收盘价钱臆想，在 转股价钱诊治日及之后的走动日按诊治后的转股价钱和收盘价钱臆想。   （二）票面利率   第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、 第六年 2.50%。   佳禾转债本期债券利率为 0.40%。   三、本次可能触发“佳禾转债”有条件赎回条目的情况   自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 25 日时刻，公司股票价钱已有十个交 易日的收盘价不低于“佳禾转债”当期转股价钱（即 13.46 元/股）的 130%（即 计后续可能触发“佳禾转债”有条件赎回条目。证据《召募领会书》中有条件赎 回条目的关系端正，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券。   四、风险教唆   证据《可颐养公司债券搞定意见》《深圳证券走动所上市公司自律监管指导 第 15 号——可颐养公司债券》等关系端正及《召募领会书》的商定，若触发有 条件赎回条目，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照关系端正实时履行信息暴露义务。   敬请巨大投资者着重了解公司《召募领会书》中可转债有条件赎回的关系约 定，并实时心情公司后续公告，提神投资风险。  特此公告。                       佳禾智能科技股份有限公司董事会

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