华翔股份: 对于部分可转债募投名堂宽限的公告
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-006
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性陈诉
不详枢纽遗漏，并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担法律背负。
紧迫内容指示：
? 本次宽限的召募资金投资名堂：详尽谈判可转债募投名堂的实行进程、市
场环境变化等成分，拟将“机加工扩产升级及部件产业链延长名堂”、“锻造产
线智能化升级与研发才智培植名堂”达到预定可使用气象的日历由 2025 岁首延
长至 2025 年 12 月。
? 履行的模范：2025 年 1 月 24 日，山西华翔集团股份有限公司（以下简称
“公司”或“华翔股份”）召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过《对于部分可转债募投名堂宽限的议案》，情愿公司将
“机加工扩产升级及部件产业链延长名堂”、“锻造产线智能化升级与研发才智
培植名堂”达到预定可使用气象的日历延长至 2025 年 12 月，保荐东说念主对此事项发
表了明确情愿的核查意见。根据《上海证券交往所股票上市法令》、《上海证券
交往所上市公司自律监管带领第 1 号——表率运作》、《上市公司监管带领第 2
号——上市公司召募资金处治和使用的监管条件》等干系法律设施的章程，技艺
项无需提交公司股东大会审议。
一、召募资金基本情况
经中国证券监督处治委员会《对于核准山西华翔集团股份有限公司公开刊行
可转移公司债券的批复》（证监许可20213088 号）核准，公司获准向社会公众
公开刊行 8.00 亿元可转移公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、讼师
费、用于本次刊行的信息清晰费和刊行手续费等与本次刊行可转债顺利干系的外
部用度等用度悉数 13，489，284.90 元（不含税），本体召募资金净额为东说念主民币
计师事务所（很是粗造合资）对本次公司刊行的可转债召募资金的到位情况进行
了审验，并出具了天健验字【2021】3-81 号《考据薪金》。
根据相关法律、设施的条件，公司已对召募资金进行专户存储，并与保荐东说念主
国泰君安证券股份有限公司、存放召募资金的银行签署了《召募资金专户存储三
方监管公约》。
二、召募资金使用情况
根据《山西华翔集团股份有限公司公开刊行可转移公司债券召募评释书》，
扫尾 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金使用情况如下：
单元：万元
名堂投资 召募资金承诺 召募资金累计 召募资金累
序号 名堂称号
总额 投资总额 插足金额 计插足进程
机加工扩产升级及部
件产业链延长名堂
锻造产线智能化升级
与研发才智培植名堂
悉数 85，050.33 78，651.07 60，721.68 -
注 1：以上召募资金累计插足金额未经审计，具体金额以公司年度召募资金存放与使用
情况的专项薪金记录金额为准；
注 2：上表中数值若出现总和与各分项数值之和余数不符，均为四舍五入所致。
三、募投名堂宽限的具体情况及原因
（一）募投名堂宽限的具体情况
公司聚会当今募投名堂的本体推崇情况，在名堂实行主体、实行花式、召募
资金使用用途及投资领域不发生变更的前提下，拟对下列募投名堂达到预定可使
用气象的时候进行调理，具体情况如下：
原策画达到预定可 宽限后名堂达到预定可
序号 名堂称号
使用气象日历 使用气象日历
机加工扩产升级及部件产业链延
伸名堂
锻造产线智能化升级与研发才智
培植名堂
（二）募投名堂宽限的原因
自召募资金到位以来，公司积极鼓动募投名堂缔造干系使命，根据阛阓情况，
聚会公司本体产能缔造情况，审慎筹谋召募资金的使用，扫尾 2024 年 12 月 31
日，公司募投名堂有序完成出产开导等基础设施的装置并插足出产，但仍有部分
产线尚未插足。名堂宽限主要原因如下：
受宏不雅经济环境的详尽影响，该名堂缔造初期干系产线开导采购谈判、合同
坚忍进程举座慢于预期，供应商物流及东说念主员流动在一定程度上受限，难以实时开
展制造、运输及装置干系使命，导致“机加工扩产升级及部件产业链延长名堂”
和“锻造产线智能化升级与研发才智培植名堂”在召募资金投资前期推崇受到不
利影响。
公司机器开导采购在与供应商坚忍合同后，付款时点分为预支款、发货款、
验收款和质保款，在采购名堂互助到商定时点支付相应比例货款，合同尾款及质
保金支付时候周期较长，在名堂开导插足使用时干系款项亦未一起支付。同期，
为提高资金使用终结，公司事前通过银行承兑汇票和应收账款债权阐发支付募投
名堂缔造款，后期再以召募资金赐与兑付。因此，召募资金支付时点晚于召募资
金笃定使用时点，召募资金本体支拨进程略晚于募投名堂本体实行进程。
干系募投名堂于筹谋时基于彼时阛阓外部环境和里面出产筹谋情况经过充
分论证。名堂实行初期募投名堂实行受宏不雅环境原因遭遇不利影响，但跟着宏不雅
经济环境的好转和下贱阛阓的快速回暖，公司本着抢抓阛阓机遇、灵验适度风险、
幸免低效插足、提高召募资金使用终结的原则，优先鼓动保险召募资金投资收益
水平“机加工扩产升级及部件产业链延长名堂”实行，“锻造产线智能化升级与
研发才智培植名堂”主要为干系产线系统的智能化升级以及锻造工艺研发和优化
不顺利产生经济效益，该名堂实行鼓动相对放缓。
基于上述原因，公司根据募投名堂的本体推崇，拟将“机加工扩产升级及部
件产业链延长名堂”、“锻造产线智能化升级与研发才智培植名堂”达到预定可
使用气象的日历由 2025 岁首延长至 2025 年 12 月。
四、部分募投名堂再行论证的情况
根据《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 1 号——表率运作》等干系
章程：逾越最近一次召募资金投资策画的完成期限且召募资金插足金额未达到相
关策画金额 50%的，上市公司应当对该名堂的可行性、预测收益等再行进行论证，
决定是否连续实行该名堂。因此，公司对“锻造产线智能化升级与研发才智培植
名堂”进行了再行论证，具体情况如下：
（一）名堂缔造的必要性和可行性分析
在制造业深度变革确当下，杠杆交易智能化转型已成为企业发展的中枢驱能源。单纯
依赖东说念主工劝诫分析产物出产过程信息，已无法烦闷制造业企业日益增长的精确化
处治需求。借助先进的智能分析系统，企业能全场所、精确地把控出产各设施的
要津宗旨，扫尾对出产经由的全场所监控与处治，进而大幅培植快速反应阛阓变
化的才智。锻造行业正朝着大型化、轻量化、精确化、智能化、数字化及清洁化
标的稳步迈进。本名堂积极适合这一趋势，精熟贴合智能化发展潮水。
本名堂能进一步保险铸件产物的高质料出产，权贵培植公司的产物详尽管控
才智。实行后，公司产物性量和良品率有望进一步飞腾，有助于在热烈的行业竞
争中占据更有意地位。
锻造行业波及多学科、多领域常识与技艺，出产技艺千般，工艺复杂，在金
属熔真金不怕火、模子制造、浇注凝固和脱模算帐等设施，齐对企业技艺实力条件颇高。
公司永远宝石技艺与研发的自主立异，秉持立异运行发展理念，构建了科学、高
效、合理的研发体系。公司领有一批劝诫丰富的技艺东说念主才，他们在行业内积贮了
深厚的技艺底蕴和践诺劝诫。当今，公司已掌抓多项先进工艺方法和出产技艺，
能根据现存客户千般化需求，高效研发千般定制化产物，展现出较强的自主立异
以及产物和技艺快速更新才智。是以，公司在技艺研发实力和研发东说念主才储备方面
基础坚实，足以保险本次技艺检阅与研发升级名堂获胜实行，名堂缔造具备充分
的技艺可行性。
（二）名堂经济效益测算
“锻造产线智能化升级与研发才智培植名堂”主要为干系产线系统的智能化
升级以及锻造工艺研发和优化，不顺利产生经济效益，不波及经济效益测算。在
后续实行过程中，公司将不息爱护干系筹谋环境变化，合理安排该名堂投资进程。
（三）名堂再行论证的终结
公司合计“锻造产线智能化升级与研发才智培植名堂”相宜公司计谋筹谋，
仍然具备投资的必要性和可行性，因此公司将连续实行该名堂策画，并延长实行
期限至 2025 年 12 月。
五、保险宽限后按时完成的干系措施
扫尾当今，公司不存在影响召募资金使用策画相似进行的情形。公司将实时
爱护上述募投名堂的推崇情况，在详尽谈判外部阛阓环境、公司本体情况等前提
下，积极谐和东说念主力、物力等资源的建树，保险募投名堂按时完成。
六、本次募投名堂宽限对公司的影响
公司本次对部分募投名堂宽限是公司根据名堂本体情况作念出的审慎决定，仅
波及名堂进程的变化，不波及名堂投资内容、投资用途、投资总额、实行主体的
变化，未调动或变相调动召募资金投向，不存在毁伤公司及股东利益的情形，符
合中国证监会及上海证券交往所对于上市公司召募资金处治的干系章程。名堂延
期不会对公司的出产筹谋变成不利影响，有意于公司的长期发展。
七、本次事项的审议模范
（一）董事会审议情况
于部分可转债募投名堂宽限的议案》，经过详尽谈判，情愿将“机加工扩产升级
及部件产业链延长名堂”、“锻造产线智能化升级与研发才智培植名堂”达到预
定可使用气象的日历延长至 2025 年 12 月。技艺项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
于部分可转债募投名堂宽限的议案》，监事会合计：公司将部分可转债募投名堂
宽限是根据名堂的本体情况而作出的严慎决定，不会对公司的相似筹谋产生不利
影响，不存在调动或变相调动召募资金投向和毁伤股东利益的情形，不存在违犯
中国证监会、上海证券交往所对于上市公司召募资金使用相关章程的情形。因此，
监事会情愿本次公司对部分可转债募投名堂宽限的事项。
（三）保荐东说念主核查意见
经核查，保荐东说念主合计：华翔股份本次部分募投名堂宽限事项系基于外部阛阓
环境存在的多方面不笃定成分并聚会自己本体出产筹谋情况作出的审慎决定，不
波及名堂实行主体、实行花式、召募资金投资金额的变更，不存在变相调动召募
资金用途和毁伤股东利益的情况，亦不存在违法使用召募资金的情形，公司经重
新论证合计“锻造产线智能化升级与研发才智培植名堂”仍然具备投资的必要性
和可行性，连续实行上述名堂不会对公司的相似筹谋变成枢纽不利影响，相宜公
司的永远发展筹谋。根据《上海证券交往所上市公司自律监管带领第 1 号——规
范运作》等条件，公司履行了必要的里面审批模范，公司董事会、监事会也曾审
议通过该事项。本保荐东说念主对华翔股份部分募投名堂宽限事项无异议。
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会