盛航股份: 对于盛航转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数的10%的公告
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-166
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛帆海运股份有限公司
对于“盛航转债”转股数额累计达到转股前公司已
刊行股份总数的10%的公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的践诺信得过、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相配辅导：
简称“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“盛航转债”或“可
转债”）累计转股数额为 17，780，760 股，占“盛航转债”出手转股前公司已刊行
股份总数 170，977，333 股的 10.40%。
债”尚未转股，占可转债刊行总量的 62.51%。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《对于甘心南
京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕2344 号）甘心注册，公司于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象刊行
集资金总数为东说念主民币 74，000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所甘心，公司 74，000.00 万元可颐养公司债券于 2023 年 12
月 28 日起在深交所挂牌来回，债券简称“盛航转债”，债券代码“127099”。
（三）可转债转股期限
阐明干系法律法限定程以及《南京盛帆海运股份有限公司向不特定对象刊行
可颐养公司债券并在深圳证券来回所上市召募发挥书》（以下简称“《召募发挥
书》”）的章程，“盛航转债”转股期限为自 2024 年 6 月 12 日起至 2029 年 12 月
（四）可转债转股价钱诊疗情况
“盛航转债”运转转股价钱为 19.15 元/股。
（1）2024 年 2 月转股价钱不向下修正
自 2024 年 1 月 8 日至 2024 年 2 月 2 日，公司股票在流通三十个往将来中
已有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 16.28 元/股的情形，已
触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“盛
航转债”转股价钱，同期自董事会审议通过之日起六个月内（即 2024 年 2 月 2 日
至 2024 年 8 月 1 日），如再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 8 月 2 日再行起算，
若再次触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否讹诈“盛航转债”转股价钱向下修正权益。具体践诺详见公司 2024 年 2
月 3 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于不向下修正“盛航转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-018）。
（2）2024 年 6 月转股价钱诊疗
于可颐养公司债券刊行章程以及公司《召募发挥书》的干系商定，“盛航转债”转
股价钱进行相应诊疗，诊疗前转股价钱为 19.15 元/股，诊疗后转股价钱为 19.03
元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 6 月 4 日（权益分配除权除息日）起见效。
具体践诺详见公司 2024 年 5 月 28 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《对于诊疗“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-090）。
（3）2024 年 7 月转股价钱诊疗
股票回购刊出，股票资金阐明中国证监会对于可颐养公司债券刊行章程以及公司《召募说
明书》对于转股价钱诊疗的干系商定，“盛航转债”转股价钱进行相应诊疗，诊疗
前转股价钱为 19.03 元/股，诊疗后转股价钱为 19.11 元/股，诊疗后的转股价钱自
网（www.cninfo.com.cn）的《对于 2021 年戒指性股票激勉洽商部分戒指性股票
回购刊出完成暨“盛航转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：2024-120）。
（4）2024 年 9 月转股价钱向下修正
自 2024 年 8 月 2 日至 2024 年 8 月 22 日，公司股票在流通三十个往将来中
依然有十五个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 16.24 元/股）的情
形，已触发“盛航转债”转股价钱向下修正条件。
于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公司 2024
年第五次临时鼓励大会审议。2024 年 9 月 9 日，公司召开 2024 年第五次临时股
东大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》，
甘心向下修正“盛航转债”转股价钱，并授权董事会阐明《召募发挥书》的章程全
权办理本次向下修正“盛航转债”转股价钱的干系事宜。
于向下修正“盛航转债”转股价钱的议案》。阐明《召募发挥书》干系条件以及公
司 2024 年第五次临时鼓励大会的授权，公司董事会甘心将“盛航转债”的转股价
格由 19.11 元/股向下修正为 15.60 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 9 月 10 日
起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 9 月 10 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“盛航转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2024-142）。
二、可颐养公司债券转股情况
“盛航转债”自 2024 年 6 月 12 日出手转股，可转债出手转股前公司已刊行
股份总数为 170，977，333 股。为止 2024 年 11 月 21 日，“盛航转债”累计转股数
额为 17，780，760 股，占可转债出手转股前公司已刊行股份总数的 10.40%。
为止 2024 年 11 月 21 日，公司尚有 4，626，074 张“盛航转债”尚未转股，占
可转债刊行总量的 62.51%。
三、其他事项
投资者如需了解“盛航转债”的其他干系践诺，请查阅公司于 2023 年 12 月 4
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《召募发挥书》全文。
敬请高大投资者珍藏投资风险。
四、备查文献
特此公告。
南京盛帆海运股份有限公司
董事会