瑞华泰: 瑞华泰对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的公告
证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 公告编号：2024-026
转债代码：118018 转债简称：瑞科转债
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司
对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何荒唐记录、误导性述说
大致紧要遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
遑急本色指示：
? 适度 2024 年 5 月 24 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称
“公司”）股价已触发“瑞科转债”转股价钱向下修正条件。
? 经公司第二届董事会第二十一次会议审议，公司董事会决定本次不向下
修正“瑞科转债”转股价钱，同期在当年六个月内（即自本公告知道日至 2024
年 11 月 24 日），如再次触发“瑞科转债”转股价钱向下修正条件，亦不建议向
下修正决策。
一、可换取公司债券基本情况
经中国证券监督处治委员会《对于答允深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向
不特定对象刊行可换取公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1546 号）答允
注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象估量刊行 430 万张可换取公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，本次刊行总
额为东说念主民币 43，000.00 万元，并于 2022 年 9 月 14 日起在上海证券来回所挂牌交
易，债券简称“瑞科转债”，债券代码“118018”。
阐明考虑门径及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2022 年度向不特定对
象刊行可换取公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，
公司本次刊行的“瑞科转债”自 2023 年 2 月 24 日起可换取为公司股份，启动转
股价钱为 30.98 元/股，转股期限自 2023 年 2 月 24 日至 2028 年 8 月 17 日。因
公司实际 2022 年年度权益分拨，转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起诊疗为 30.91
元/ 股 ，具体本色详 见公司于 2023 年 5 月 12 日在 上海证券 来回所 网站
（www.sse.com.cn）知道的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司对于“瑞科转
债”转股价钱诊疗的公告》(公告编号：2023-028)。
二、可换取公司债券转股价钱向下修正条件
阐明《召募诠释书》的考虑条件，在本次刊行的可转债存续技术，当公司股
票在职意衔接三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%时，杠杆交易公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表
决。若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来回日按诊疗前的转股价钱和收盘价估量，在转股价钱诊疗日及之后的来回
日按诊疗后的转股价钱和收盘价估量。该决策须经出席会议的激动所合腕表决权的
三分之二以上通过方可实际。激动大会进行表决时，合手有本次刊行的可转债的股
东应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个来回日公
司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。
三、对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的具体本色
适度 2024 年 5 月 24 日，公司股票已出现衔接三十个来回日中至少有十五个
来回日的收盘价低于当期转股价钱 30.91 元/股的 85%，即 26.27 元/股的情形，
已触发“瑞科转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于“瑞科转债”距离 6 年的存续届满尚远，近期公司股价受到宏不雅经济、
市集诊疗、大盘行情等诸多身分的影响，出现了较大波动，公司董事会和处治层
从自制对待扫数投资者的角度起程，详尽探讨公司现阶段的基本情况、股价走势、
市集环境等诸多身分，以及对公司遥远矜重发展与内在价值的信心，为选藏合座
投资者的利益，公司于 2024 年 5 月 24 日召开第二届董事会第二十一次会议，审
议通过了《对于不向下修正“瑞科转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修
正转股价钱，同期在当年六个月内（即自 2024 年 5 月 25 日至 2024 年 11 月 24
日）如再次涉及可转债转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。在此之
后（即自 2024 年 11 月 25 日首先个来回日重新脱手估量），若再次触发“瑞科转
债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“瑞
科转债”的转股价钱向下修正权力。敬请广大投资者贯注投资风险。
特此公告。
深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会