中环环保: 对于不向下修正中环转2转股价钱的公告
证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2025-005
债券代码:123146 债券简称:中环转 2
安徽中环环保科技股份有限公司
对于不向下修正中环转 2 转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确和无缺，莫得诞妄
记录、误导性述说巧合首要遗漏。
终点提醒：
司”）股票已出现联结三十个交游日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价
格的 90%的情形，触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件。
于不向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“中环转 2”
转股价钱，同期自本次董事会审议通过次一交游日起至 2025 年 4 月 30 日，如再
次触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件，亦不提倡向下修正决议。在此技能
之后（从 2025 年 5 月 6 日起再行起算），若再次触发“中环转 2”转股价钱向
下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“中环转 2”的转股
价钱向下修正权力。
一、可调遣公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会证监许可202256 号文《对于本旨安徽中环环保
科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》本旨注册，公
司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象刊行可调遣公司债券 864.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，召募资金总数为东谈主民币 864，000，000.00 元。扣除各项刊行费
用共计东谈主民币 5，816，657.00 元（不含升值税）后，本色召募资金净额为东谈主民币
经深交所本旨，公司 864.00 万张可调遣公司债券于 2022 年 5 月 26 日起在
深交所挂牌交游，债券简称“中环转 2”，债券代码“123146”。
（二）可转债转股期限
阐发《安徽中环环保科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的法令，本次刊行的可转债
转股期自可转债发见端正之日（2022 年 5 月 12 日，即召募资金划至刊行东谈主账户
之日）满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2022 年 11 月 14
日至 2028 年 5 月 5 日止（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游
日）。
（三）可转债转股价钱治愈情况
阐发《召募诠释书》的法令，本次刊行的可调遣公司债券的运转转股价钱为
十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》。上述议案仍是公司于 2023
年 5 月 9 日召开的 2022 年年度激动大会审议通过。2023 年 6 月 14 日，公司披
露了《2022 年年度权益分配实施公告》，股权登记日为 2023 年 6 月 20 日，除
权除息日为 2023 年 6 月 21 日。阐发《召募诠释书》连络条件以及中国证监会关
于可调遣公司债券刊行的相关法令，纠合本次权益分配实施情况，“中环转 2”
的转股价钱由 7.47 元/股治愈为 7.42 元/股，治愈后的转股价钱于 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网
裸露的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
于董事会提议向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。上述议案仍是公司于 2024
年 5 月 15 日召开的 2023 年年度激动大会审议通过。同日，公司召开第四届董事
会第一次会议审议通过了《对于向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》，阐发
《召募诠释书》连络法令及公司 2023 年年度激动大会的授权，股票资金董事会决定将“中
环转 2”的转股价钱向下修正为 6.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16
日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网裸露的《对于向
下修正中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-060）。
第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。上述议案仍是公司于
司裸露了《2023 年年度权益分配实施公告》，股权登记日为 2024 年 6 月 18 日，
除权除息日为 2024 年 6 月 19 日。阐发《召募诠释书》连络条件以及中国证监会
“中环转 2”
对于可调遣公司债券刊行的相关法令，纠合本次权益分配实施情况，
的转股价钱由 6.30 元/股治愈为 6.26 元/股，治愈后的转股价钱于 2024 年 6 月 19
日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
裸露的《对于治愈中环转 2 转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限及修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技能，当公司股票在职意联结三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调遣公司债券的激动应当闪避。修正后的
转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的交游日按治愈前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱治愈日及之后的交
易日按治愈后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）修正措施
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登连络公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技能等相关信
息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手还原转股申
请并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体诠释
自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已出现联结三十个交游
日中有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%，即低于 5.634 元/股的
情形，触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件。
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《对于
不向下修正“中环转 2”转股价钱的议案》。鉴于“中环转 2”刊行上市时候较
短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事会和处分层抽象商量公司的基本情况、
商场环境、股价走势等多遑急素，以及对公司的长期镇定发展与内在价值的信心，
从平允对待扫数投资者的角度开赴，为防备整体投资者利益、明确投资者预期，
公司董事会决定本次不向下修正“中环转 2”转股价钱，同期自本次董事会审议
通过次一交游日起至 2025 年 4 月 30 日，如再次触发“中环转 2”转股价钱向下
修正条件，亦不提倡向下修正决议。在此技能之后（从 2025 年 5 月 6 日起再行
起算），若再次触发“中环转 2”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否愚弄“中环转 2”的转股价钱向下修正权力。
敬请遍及投资者属目投资风险。
四、备查文献
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会