利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司对于不向下修正“利元转债”转股价钱的公告
证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-049
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于不向下修正“利元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何邪恶记录、
误导性述说
梗概紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和好意思满性照章承担法律包袱。
进攻实质领导：
● 杀青2024年5月24日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“利元转债”转股价钱向下修正要求。
● 经公司第二届董事会第四十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
转股价钱，同期在改日两个月内（即自本次触发修正要求的次一往复日2024
年5月27日起至2024年7月26日），如再次触发“利元转债”转股价钱向下修正
要求，亦不冷漠向下修正决策。下一次触发转股价钱修正要求的工夫从2024
年7月29日（2024年7月27日为非往复日，顺延至下一往复日）再行设想。
一、可颐养公司债券基本情况
经中国证券监督料理委员会出具的《对于容许广东利元亨智能装备股份有限公
司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）容许注册，公司
向不特定对象刊行950万张可颐养公司债券，每张面值为东说念主民币100元，召募资金总
额为东说念主民币95，000.00万元。期限为自愿行之日起六年，即自2022年10月24日至2028
年10月23日。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕311号文容许，公司本次刊行的
债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
把柄相关法规和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可颐养
公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“利元转债”初
始转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行杀青之日（2022年10月28日）满六
个月后的第一个往复日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）止
（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往复日；顺延工夫付息款项不另计息）。
股价钱于2023年2月7日收效。
正的要求，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为174.87
元/股，调节后的转股价钱于2023年6月6日收效。
据可转债《召募诠释书》相关要求法规，“利元转债”的转股价钱由174.87元/股调
整为124.62元/股，调节后的转股价钱于2023年6月20日收效。
正的要求，经鼓励大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正为45.00
元/股，调节后的转股价钱于2023年12月5日收效。
杀青当前公司可转债转股价钱为45.00元/股。
二、可颐养公司债券转股价钱修正要求
把柄《召募诠释书》的商定，“利元转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本次刊行的可颐养公司债券存续工夫，配资开户当公司股票在职意聚拢三十个往复日
中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权冷漠转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。若在前述三十个往复日内发生过转
股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往复日按调节前的转股价钱和收盘价
设想，在转股价钱调节日及之后的往复日按调节后的转股价钱和收盘价设想。上述
决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行
表决时，抓有本次刊行的可颐养公司债券的鼓励应当藏匿。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓励大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股
票往复均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往复所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息裸露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股工夫（如需）等相关信息。从股权登记日后
的第一个往复日（即转股价钱修正日），运行归附转股苦求并施行修正后的转股价
格。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为颐养股份登记日之前，该类转股
苦求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于不向下修正转股价钱的具体实质
自2024年5月6日至2024年5月24日，公司股票已出当前职意聚拢三十个往复日中
至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形（即38.25元/股），触
发“利元转债”转股价钱的向下修正要求。
鉴于“利元转债”刊行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，近期公司股
价受宏不雅经济、市集调节、行业变化等诸多身分的影响出现了较大波动，抽象斟酌
公司的发展情况、市集环境等身分，公司于2024年5月24日召开第二届董事会第四十
二次会议，审议通过了《对于不向下修正“利元转债”转股价钱的议案》，其中关联董
事周俊雄、卢家红、周俊杰藏匿表决，表决效用为4票容许；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定不向下修正“利元转债”转股价钱，同期在改日两个月内（即自本
次触发修正要求的次一往复日2024年5月27日起至2024年7月26日），如再次触发“利
元转债”转股价钱的向下修正要求，亦不冷漠向下修正决策。下一次触发转股价钱修
正要求的工夫从2024年7月29日（2024年7月27日为非往复日，顺延至下一往复日）
再行设想，之后若再次触发“利元转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否诳骗“利元转债”的转股价钱向下修正职权。敬请重大投资者注
意投资风险。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会